反洗钱合规要求
AML/CFT PROGRAM
智速汇新西兰公司政策 禁止并积极阻止洗钱，以及促进洗钱、资助恐怖主义、犯罪活动的行为，本公司有专门的反洗钱计划合规小组，对公司的反洗钱计划负全责。我们的团队具有反洗钱条例的知识，并且通过了知识培训。反洗钱合规小组的任务包括监督、汇报公司遵守反洗钱的义务，监管对员工的交流和培训，并积极参与业务决定，以确保公司对反洗钱合规的遵守。 反洗钱合规官还将确保公司保留并维护所有必需的反洗钱记录，并将确保在适当情况下向“FIU”报备可疑交易行为（The New Zealand Financial Intelligence Unit (FIU) ）